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Scam Forex: chefe do MMA condenado a dois anos de prisão.

Tribunal do Dubai considera o presidente da MMA, Malik Noureed Awan, culpado de fraude.

Dubai: O presidente do grupo MMA, Malik Noureed Awan, 28, foi condenado a dois anos de prisão por acusações de fraude.

Em 30 de outubro, um tribunal de Dubai entregou o veredicto de culpado contra o empresário paquistanês de Dubai, que foi preso em abril deste ano depois que seu esquema de investimento Ponzi desmoronou espetacularmente e deixou uma longa trilha de investidores devastados.

Os detalhes do veredicto ainda não são conhecidos, mas os investidores que colocaram seu dinheiro suado no braço de negociação cambial online duvidoso da empresa, o MMA Forex, saudaram o veredicto.

"Talvez eu não consiga recuperar meu investimento, mas eu posso, pelo menos, obter consolo do fato de que a justiça foi atendida", afirmou uma mãe indiana baseada em Sharjah, que perdeu Dh45,000. Era a poupança de sua vida.

Um filipino com base em Dubai que tomou um empréstimo bancário de Dh100,000 para investir no MMA Forex disse: "É uma grande vitória. O MMA traiu nossa confiança. Tem o que mereceu. Isso trará o fechamento do trauma que passamos nas últimas semanas ".

Muitos investidores, no entanto, não parecem satisfeitos com o veredicto. "Apenas dois anos? Eu estava esperando uma frase mais severa ", disse um executivo paquistanês, liderando um grupo on-line de investidores prejudicados.

Ele disse que está desapontado, mas não desanimado. "Ainda há um longo caminho a percorrer porque os membros do nosso grupo apresentaram uma série de casos contra Awan para garantir que ele permaneça na prisão. Ele terá que lutar contra uma batalha legal prolongada depois da outra ", acrescentou.

Por seu lado, o Grupo MMA tentou minimizar o veredicto. Na segunda-feira, enviou em massa SMSes aos investidores dizendo que o julgamento é unilateral e que ele irá apelar contra ele em um tribunal superior. "O caso será demitido em breve", diz o SMS. Mas a sua página oficial do Facebook apresentou uma linha diferente. "Esta é uma mensagem para todos aqueles que estão tentando * @ * # me over, ou todos aqueles que desejam me vandalizar. É melhor começar a contar os seus bons dias porque acabarão assim que a minha investigação for concluída. Então, deixe o tempo chegar, todos terão que pagar por todas as coisas ruins que você planejou para mim. Eu não vou deixar você mais me destruir ou o meu negócio. É apenas uma questão de tempo, uma vez que o meu tempo venha, eu vou trazer todos vocês para baixo ", disse o post.

Atraídos pela promessa de incríveis retornos mensais de investimentos, centenas de inocentes residentes dos Emirados Árabes Unidos se inscreveram no MMA Forex. Mas, como qualquer outro modelo exteriormente viável, mas insustentável, o esquema de tipo Ponzi parecia bom até durar. A bolha finalmente explodiu quando as autoridades dos Emirados Árabes Unidos repreenderam o escritório da Mai Tower da MMA Forex em Al Nahda no início deste ano. Em pouco tempo, dezenas de investidores tropeçaram na estação de polícia de Al Ghusais exigindo que o MMA devolvesse seu dinheiro. Inicialmente, a MMA tentou aliviar os medos de investidores em pânico alegando que pagariam a todos porque eram um conglomerado que dirigia uma companhia aérea, um banco e outros negócios.

Mas a XPRESS chamou o blefe da empresa em duas histórias separadas publicadas nos dias 11 e 18 de setembro. Nós revelamos que a MMA Airline existe apenas em papel e não tem licença para operar vôos comerciais. Nossa investigação descobriu que a MMABank GT, que é essencialmente uma empresa comercial geral, é listada por vários países sob as empresas, deve-se evitar fazer negócios e o MMA Forex nem sequer é listado com o governo de Dubai ou o Banco Central dos Emirados Árabes Unidos.

As reivindicações de que está registrado no VG Bank Investment Bank AG também se revelaram vazias, uma vez que a empresa alemã negou categoricamente ter algum relacionamento com elas.

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As autoridades fecham o esquema de negociação forex do Dubai.

O governo de Dubai encerrou uma empresa de câmbio em Dubai, enquanto aguardavam novas investigações.

Funcionários do Departamento de Desenvolvimento Econômico (DED) fecharam os escritórios do Exential Group na Dubai Media City na semana passada e ordenaram que ele cessasse a negociação.

A ação do DED seguiu as queixas feitas pelos clientes da Exential, que afirmam que ainda não receberam retornos devidos por eles por vários meses.

A empresa alegadamente disse aos investidores que poderia mais do que duplicar seus investimentos na negociação forex. No seu site, diz que exige um investimento mínimo de US $ 25.000.

No entanto, os comentários postados em um grupo do Facebook que pretendia ter sido configurado por clientes Exential descontentes sugerem que os investidores que tentaram fechar suas contas aguardam os fundos devidos por quase um ano.

Algumas pessoas no grupo afirmam ter investido suas economias de vida - em alguns casos até US $ 50.000 - em várias contas Exential.

A semana passada, a empresa emitiu uma declaração sobre as redes sociais alegando que o encerramento do escritório pela DED era "prática normal". A declaração escreveu: "O escritório foi visitado pela DED e foi ordenado fechar o escritório em resultado de [sic] as reclamações que foram submetidas à DED pelos clientes.

"Estamos trabalhando para resolver esta situação o mais cedo possível e voltaremos às operações normais o mais rápido possível.

"Esta é uma prática normal pela DED e será resolvida por nós, pois estamos empenhados em continuar o negócio. Qualquer outra informação que indique qualquer outra coisa não é precisa. Nós pedimos que você fique calmo enquanto estamos trabalhando para resolver o problema ".

Um porta-voz do Grupo Exential disse em uma declaração por e-mail para a Arabian Business: "Seja informado de que, em relação ao evento ocorrido no dia 18 de julho, o Departamento de Desenvolvimento Econômico realizou seu protocolo devido às inúmeras queixas recebidas de nossos clientes .

"Solicitamos que você suporte conosco, pois a Exential está classificando a situação atual e notificá-lo o mais cedo possível, uma vez que retomamos a operação normal".

O DED confirmou a ação tomada, mas se recusou a fornecer mais informações, dizendo que está "trabalhando na questão" e espera fornecer uma atualização dentro da próxima quinzena.

Em 2018, o empresário paquistanês Malik Awan foi preso por dois anos depois que seu regime cambial de estilo Ponzi MPA Forex entrou em colapso, e os investidores perderam milhões na fraude.

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